AML (एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग)

एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) में वे कानून, नीतियां और निगरानी शामिल हैं जो किसी बिज़नेस को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल होने से रोकती हैं। casinos के लिए इसमें पहचान जांच, डिपॉज़िट और निकासी की निगरानी, असामान्य पैटर्न पर सीमाएं, और संदिग्ध गतिविधि की अधिकारियों को रिपोर्ट करना शामिल है।

यह खिलाड़ियों के लिए क्यों मायने रखता है

AML जांच casino के उस बहुत से व्यवहार की वजह समझाती है जो खिलाड़ियों को परेशान करता है: फंड के स्रोत के सबूत की मांग, बड़ी निकासी पर रोक, यह नियम कि निकासी उसी तरीके पर वापस जानी चाहिए जिससे डिपॉज़िट हुआ, और निकासी से पहले डिपॉज़िट पर वेजरिंग की शर्तें।

crypto से जुड़ी बातें

casinos आने वाले crypto को ब्लॉकचेन analytics टूल से स्क्रीन कर सकते हैं। प्रतिबंधित (sanctioned) सर्विस या mixers से गुज़रे फंड फ्रीज़ किए जा सकते हैं। ऐसे पते पर निकासी करना जिसे analytics फ्लैग करे, भी समस्या पैदा कर सकता है।

Canada में

रेगुलेटेड कनाडाई ऑपरेटरों, और money services businesses के रूप में रजिस्टर्ड crypto बिज़नेस, पर FINTRAC को रिपोर्ट करने की ज़िम्मेदारी है, जिसमें $10,000 या उससे ज़्यादा के बड़े virtual currency ट्रांज़ैक्शन की रिपोर्ट शामिल है।

सुझाव

अपने नाम वाले अकाउंट या वॉलेट से डिपॉज़िट करें और रिकॉर्ड रखें कि आपके फंड कहां से आए।