KYC (connaissance du client)
La vérification d'identité qu'un casino effectue sur les joueurs, qui demande normalement une pièce d'identité, un selfie et un justificatif de domicile.
Le KYC, ou know your customer (connaissance du client), est le processus qui consiste à confirmer qui est réellement un client. Les casinos demandent généralement une pièce d'identité officielle, un selfie ou une reconnaissance faciale en direct, et parfois un justificatif de domicile ou une preuve de l'origine de votre argent.
Les raisons de l'opérateur
Les sites sous licence ont des obligations de lutte contre le blanchiment d'argent, doivent bloquer les mineurs et les joueurs auto-exclus, et doivent empêcher les comptes multiples et la fraude. Même les casinos crypto qui ouvrent un compte avec une simple adresse e-mail se réservent quelque part dans leurs conditions générales le droit de vous vérifier.
Déclencheurs habituels
Les casinos crypto demandent souvent des documents au premier retrait, lorsqu'un retrait dépasse un seuil, ou lorsque leurs systèmes signalent un jeu inhabituel. Une demande après un gros gain est normale et n'est pas en soi un signe de mauvaise foi. En revanche, des demandes répétées et des exigences qui changent sont des signaux d'alerte.
Comment prendre les devants
- Repérez la clause KYC dans les conditions avant votre premier dépôt.
- Faites vérifier votre compte tôt, tant que rien n'attend d'être retiré.
- Ne téléversez des documents que par le processus de vérification officiel du casino.
- Notez chaque demande KYC et sa date d'arrivée; nos tests de paiement consignent la même chose.